中邮科技:第一届董事会2023年年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 2023 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨 效良先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-008 中邮科技股份有限公司 第一届董事会 2023 年年度会议决议公告 2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...