中邮科技:第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

我们认为:公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司以正常生产经营为 基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司 运用外汇套期保值工具可降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风 险;公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》,并完善了相关内控 流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效,公司开展外汇套期 保值业务不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 全体独立董事一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,资金额 度不超过人民币1亿元,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月,并同意将该议案提交公司董事会审议。 中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 编号:DZ-JY202401 中邮科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事专门会议 2024年第一次会议于 2024年 6月 27 日以通讯表决形式召 开,经全体独立董事一致同意,本次会议豁免通知时间限制。参与本 次会议的独立董事共3人,参会人数符合相关法律法规规定,决议合 法有效。经参会独立董事审议,作出决议如下: 一、一致 ...