中邮科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-028 中邮科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，采取累积投票制的方 式，选举杨效良先生、杨连祥先生、马占红先生、张战军先生、李鹏先生、翁骏 女士为公司第二届董事会非独立董事；选举刘峰先生、王铁先生、董毅女士为公 司第二届董事会独立董 ...