鼎通科技:鼎通科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-041 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 7 月 8 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董 事会 2 名非独立董事和 2 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 1 名非职 工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司 第三届监事会。 在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经全体董事、监事同意，豁免 了对此次会议的通知时限要求，于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘 任公司总经理、副总经理、财务 ...