鼎通科技:董事会议事规则(修订202408)

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第二章 董事会的组成 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。公司可根据需要设副董事长，董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推 举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。 2 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事会的组成 . | | 第三章 董事会组织机构 . | | 第四章 董事会提案 | | 第五章 董事会会议的召集 . | | 第六章 董事会会议的通知 . | | 第七章 董事会会议的召开和表决 . | | 第八章 董事会会议记录、决议公告 . | | 第九章 决议执行 . | | 第十章 议事规则的修改 | | 第十一章 附 则 | 东莞市鼎通鼎通精密股份有限公司 董事会议事规则 东 ...