鼎通科技:第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 8 月 20 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-051 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记及修订部分治理制度的议案》 公司于 2024 年 5 月 27 日完成了 2023 年年度权益分派的转增股本 ...