聚石化学:聚石化学独立董事专门会议工作细则

广东聚石化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 $\exists{\mathrm{O}}\!\equiv\!\exists{\mathrm{F}}\!+\!\exists{\mathrm{F}}$ 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本工作 细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第三条 独立董 ...