聚石化学:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-077 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事陈钢先 生、杨正高先生、刘鹏辉先生回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 12 月 12 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈 钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、 规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本 ...