聚石化学:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-001 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股 ...