碧兴物联:碧兴物联第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-001 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议已于 2023 年 8 月 10 日提前通知各位董事。本次会议由董事长何愿平先 生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。独立董事对续聘会计师 事务所事项进行了事前认可，并就使用部分超募资金和暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、续聘会计师事务所、 申请融资综合授信额度等事项发表了独立意见。本次会议的召集、召开及决议程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案 ...