通源环境:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-011 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-013）。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）于2024年2月26日以电话或电子邮件方式发出通知， 全体董事一致同意豁免提前通知期限，会议于2024年2月26日以现场结合通讯方 式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席 董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 ...