霍莱沃:关联交易决策制度（2024年4月）

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第一章 总则 关联交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公司） 关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号--交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上海霍莱沃电子 系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益； （二）应当遵循关联交易程序公平与实质公平的原则，关联交易应签署书面 协议，不得造成公司对其利益的输送。 第三条 公司独立董事专门会议，履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 易的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 ...