霍莱沃:独立董事工作制度（2024年4月）

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条为进一步完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第三条独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控 股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 以会计专 ...