凯因科技:凯因科技第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-002 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于2024年2月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024 年1月23日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、及规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授 ...