凯因科技:凯因科技独立董事专门会议工作细则（2024年4月）

北京凯因科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京凯因科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 北京凯因科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为确保北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事有效履行其职责，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京凯因科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作 细则。 第二条 本细则适用于公司独立董事专门会议的召集、召开、决策过程、 记录保存等活动。 第三条 独立董事专门会议是指由公司独立董事组成的会议，旨在独立 履行职责，维护公司整体利益和股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供必要的工作条件和 支持。 第二章 职责与权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董 事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所 ...