凯因科技:凯因科技独立董事工作制度（2024年4月）

北京凯因科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京凯因科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 5 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第六章 | 附 则 11 | 北京凯因科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 的独立董事，其中至少包括一 名会计专业人士，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一：具有注册会计师执业资格；具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授职称或者博士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、 审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 公司董事会应下设审计委员会，可以设战略委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员中独立董 事应当占半数以上，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，并由独立董事中会计专业 ...