凯因科技:凯因科技2024年第一次临时股东大会会议资料

北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年六月 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 1 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 | 8 | | 议案二：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》部分条款 | | | 的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 16 | 2 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须 ...