凯因科技:凯因科技第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-038 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。 公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事 会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第六届董事会第一 次会议于2024年6月27日以口头的方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。 本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举周德胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董 ...