纽威数控:纽威数控关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-008 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制 定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条 款 ...