纽威数控:纽威数控第二届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-011 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发出通 知，并于 2024 年 3 月 25 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郭国新召集并 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事认可本次会议 的通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股 份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 (二)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委 ...