纽威数控:纽威数控2023年度董事会审计委员会履职报告

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 2020 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第四次会议，选举产 生了第一届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由 3 名董事组 成，分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生，其中马 亚红女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产 生第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由 3 名董事组成， 分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生，其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议，调整 董事会专门委员会委员。公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分 别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、郭国新先生，其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议审议事 项如下： （1）第二届董事会审计委员会第四次会议于 2023 年 4 月 14 日 在公司会议室以现场的方式召开，会议审议并通过了《 ...