纽威数控:纽威数控独立董事专门会议制度

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 第 1 页，共 3 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进公司的 ...