艾罗能源:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-008 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 23 日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 278 号公司 会议室以通讯及现场方式召开。 由于本次董事会会议为公司董事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得本 届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限 要求。本次会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会 董事后，以电话或口头等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席。 全体董事共同推举李新富先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网 络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有 ...