艾罗能源:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-015 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号公司 会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出， 因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 15 日将补充通知送达各位董事，经全体董 事一致同意，本次董事会按期召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席。 本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...