壹石通:壹石通第三届董事会第二十四次会议决议公告

本次会议经参会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-053 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于2023年12月29日在公司董事会会议室以现场会议和通讯方式召 开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长蒋学 鑫先生提议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》 公司拟由全资子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司出资，与合肥壹 稀陶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（名称暂定，系公司关联方实际控制 的企业）共同投资设立孙公司稀陶能源技术（合肥）有限公司（名称暂定）， ...