壹石通:中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司投资设立孙公司暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对壹石通投资设立孙公司暨关联交易的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 在国家"双碳"战略目标及相关产业政策推动下，减碳、降碳及二氧化碳资源化已 迎来市场机遇期。公司自 2020 年布局固体氧化物燃料电池（SOFC）和固体氧化物电解 池（SOEC）（统称"SOC"）业务以来，在相关基础理论研究、人才队伍搭建、研发平台 完善等方面取得了预期进展，SOC 单电池中试线项目整体进展顺利，进一步搭建 SOC 电堆、组装 SOC 系统的相关开发测试工作正在有序推进，目前已具备产业化的基础前 提条件。 为推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，同时在新产品首次产业 化过程中明确由项目团队与公司共担风险，公司拟由全资子公司安徽壹石通材料科学研 究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）出资， ...