壹石通:壹石通第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

公司本次与关联方共同投资设立孙公司，由项目团队核心成员共担风 险，有利于推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，有助 于公司围绕"大产品、大市场"在战略级新业务领域进一步完善产品布 局、拓展 SOC 系统的应用领域、持续提升核心竞争力、培育新的利润增 长点，符合公司经营发展战略。本次与关联方共同投资设立孙公司，遵循 自愿、公平、合理的原则，经各方友好协商，以等价现金形式出资，根据 各方出资比例享有股东权利、承担股东义务，不存在损害本公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 壹石通 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司三楼董事会 会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书 面方式发出。本次会议由独立董事李明发先生召集并主持，会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《独立董事管理办法》等法律 ...