壹石通:壹石通关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-014 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司开展了董事会 和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年3月15日召开第三届董事会提名委员会第五次会议，于2024年 3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审 核及董事会审议同意，提名蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、 王礼鸿先生、胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述六名非 独立董事候选人简历详见附件。 （二） ...