容知日新:容知日新第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-011 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，2023 年年度报告及其摘要的编制、审核以及董 事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年年度报 告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 本议案已经董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本 ...