珠海冠宇:第二届监事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开。根据《珠海冠宇电池股份有限 公司监事会议事规则》第十八条的规定，如有紧急事项需要立即召开监事会临时 会议的，可以随时通过口头或者电话等方式通知并召开，但召集人应当在会议上 作出说明。本次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日发出。本次会议由何锐先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工 ...