科思科技:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-058 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 根据监管新规，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>并办理工商备案修订和新增部分治理制度的公告》（公告编 号：2023-056）。 该议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第十次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理 人员列席了本次 ...