华纳药厂:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2022 年度履职 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （二）指导内部审计工作 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成。报告期初，审计委员会由独 立董事吴淳先生、独立董事张鹏先生、副董事长徐燕先生组成。其中，委员会召 集人由会计专业人士吴淳先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法 律法规的规定。 审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的相关要 求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等 共计 19 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符 合相关法律法规及《公司 ...