华纳药厂:第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 于 2024 年 6 月 12 日送达公司全体独立董事，经全体独立董事同意豁免会议通知 时间要求。会议由召集人吴淳先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定，所作决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，我们一致认为公司符合向特定对象发行 A 股股票条件，并同意将该议案 提交公司董事会审议，关联董事 ...