华纳药厂:第三届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-027 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次临 时会议于 2024 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 12 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生 回避表决。 2.2 发行方式和发行时间 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议 ...