华纳药厂:第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-045 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8 月 19 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》。 ...