华纳药厂:2024年第二次临时股东大会会议材料

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 | | --- | | 会议须知 1 | | 会议议程 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | 二、会议议程： 3 | | 议案一：公司 2023 年度利润分配预案 5 | | 议案二：关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案6 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 7 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《湖南华纳大药厂股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"议事规则"）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、 ...