神州高铁:第十四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024033 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十三 次会议于2024年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月25日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，促进董事会授权人 员依法行权履职，提高经营决策效率，根据相关法律法规及《公司章程》规定， 结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法》。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董 事会授权管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于制定<神州高铁贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法> ...