神州高铁:董事会决议公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024013 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名，其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决 ...