神州高铁:第十四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024035 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十四 次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十五届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，公司控股股东中国国投高新 产业投资有限公司（以下简称"国投高新"）提名孔令胜、周健、张斌、洪铭君、 汪亚杰为公司第十五届董事会非独立董事候选人；公司股东北京市海淀区国有资 产投资经营有限公司提名司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事候选人，任 期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 上述非独立董事 ...