神州高铁:半年报董事会决议公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024039 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十五 次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024040）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024041）。 2024 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、审议通过《关于修订<神州高铁董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 详情参见 ...