神州高铁:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024051 神州高铁技术股份有限公司 一、第十五届董事会成员 1、非独立董事：孔令胜（董事长）、周健、张斌、洪铭君、汪亚杰、司徒智 博。 2、独立董事：周晓勤、李红薇、李先进。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起， 至本届董事会届满时止。公司第十五届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024037）。 二、第十五届董事会专门委员会构成 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开职 工大会选举产生了第十五届监事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了第十五届董事会董事及第十五届监事会监事。 ...