神州高铁:神州高铁技术股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则

神州高铁技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划，为 适应公司发展需要，持续完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，优化公司 ESG 管理和实践，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事 会特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策、ESG 战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关于公司战略 1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括两名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...