神州高铁:第十五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024049 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面形 式送达，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式 符合相关规定。会议由孔令胜主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<神州高铁董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议 案》 同意将公司董事会战略与 ESG 委员会董事成员由五名调整为六名。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董 事会战略与 ESG 委员会工作细则》。 表决结果： ...