中国宝安:第十四届董事局第四十六次会议决议公告

3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2023-038 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第四十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第四十六次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以 电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。 1、审议通过了《关于下属子公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》， 同 意 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司及其全资子公司 BNUO INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.（以下简称"BNUO 公司"）与摩洛哥 王国签署《投资协议》，通过 BNUO 公司在摩洛哥设立项目公司投资建设年产 5 万吨锂电池正极材料项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司拟签署< 投资协议>暨对外投资的公告》 ...