中国宝安:董事会决议公告

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-003 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第四十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第四十八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电 话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事李瑶女士因出差书面委托 独立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要， 具体内容详见同日披露的相关公告及文件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了公司《2023 年度董事局工作报告》，具体内容详见同日披露 的《2023 年度董事局工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过 ...