中国宝安:独立董事2023年度述职报告（徐志鸿）

一、独立董事基本情况 （一）个人履历信息 中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关法律 法规及规范性文件的规定和要求，诚信勤勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥 独立董事在公司治理中的作用，努力维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事局会议和 1 次股东大会，本人按时参加 了董事局会议并对审议的各项议案全部投出赞成票，无提出异议的情形。具体出 席会议情况如下： | 姓名 | 出席董事局会议情况 ...