中国宝安:第十四届董事局第五十次会议决议公告

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十四届董事局第五十次会议的会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话、书面或邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-012 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司担保额度预 计的公告》。 2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。 3、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟 ...