南玻A:第九届董事会临时会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 4 日以 电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过 了以下决议： 一、审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-001 为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职 责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。责任保险 的具体方案如下： 1、投保人：中国南玻集团股份有限公司 2、被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：每年 5,000 万元人民币以内（具 ...