南玻A:董事会决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-009 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日 以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年第一季度报告》。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2024 年第一季度报告》。 董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十九日 对《南玻集团 2024年第一季度报告》审核意见 南 ...