南玻A:第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-011 特此公告。 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事 会临时会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》。 董事会确定于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》。 中国南玻集团股份有限公司 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月三十日 - 1 - ...